Roman Alekseev, o beneficiário do holding “Cashbury”, acusado de fraude financeira, é o chefe de mais cinco organizações: Veles LLC, Bet LLC, MFO Cashbury LLC, Stem LLC e Ferrocom Service S.A. De acordo com o sistema “SPARK-Interfax”, de informação e análise, a condição financeira dessas empresas é avaliada como insatisfatória. Isso foi relatado pelo Izvestia.
Os dados do “SPARK-Interfax” mostram que o capital autorizado da Cashbury LLC, registrado em Rostov-on-Don, é de 10 mil rublos. Um alto grau de risco é atribuído ao holding no sistema. Nota-se que as atividades estatutárias da “Cashbury” estão associadas à “área de direito”. No entanto, o trabalho da empresa contradiz o estatuto, o que é uma violação da lei.
O “SPARK-Interfax” também observa que a probabilidade de perda de solvência de outras empresas do único beneficiário do “Cashbury” é bastante alta. Cinco organizações têm dívidas fiscais ou não fornecem relatórios.
Além disso, não há informações no sistema “SPARK-Interfax” sobre uma possível conexão entre o “Cashbury” e Arthur Vardanyan, que se autodenomina chefe do holding.
Vale notar que o grupo de empresas “Cashbury” aceitava investimentos em moedas fiduciárias e criptomoedas. Em setembro, o Banco Central da Federação Russa classificou o holding como uma pirâmide financeira de larga escala e passou as informações à Procuradoria Geral e ao Ministério do Interior. Em outubro, o “Cashbury” suspendeu atividades e pagamentos aos investidores.
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