Arquivos fraude

19 de dezembro de 2018

A FSMA (Financial Services and Markets Authority) da Bélgica atualizou sua blacklist de plataformas criptomonetárias relacionadas a fraudes – que…

6 de dezembro de 2018

O tribunal de Kazan começou a considerar um caso de fraude envolvendo Bitcoin. De fevereiro a abril, quatro fraudadores enganaram…

20 de novembro de 2018

Maksim Zaslavskiy, acusado de fraude na organização de duas Ofertas Iniciais de Moedas (ICO), que enfrenta até 37 meses de…

6 de novembro de 2018

Moradores de Hong Kong processaram o analista do mercado financeiro Raymond Yuen por promover um projeto criptomonetário de mineração que…

6 de novembro de 2018

No dia 5 de novembro, hackers invadiram várias contas confirmadas no Twitter e se passaram por Elon Musk, chefe da…

5 de novembro de 2018

O pouco conhecido token Oyster (PRL) subiu nessa sexta-feira, dia 2 de novembro, em mais de 1.300%, como resultado de…

15 de outubro de 2018

Na Tailândia, o principal suspeito da fraude de Bitcoin na qual um investidor finlandês perdeu 5.564 BTC (cerca de US$24…

15 de outubro de 2018

Roman Alekseev, o beneficiário do holding “Cashbury”, acusado de fraude financeira, é o chefe de mais cinco organizações: Veles LLC,…

8 de outubro de 2018

Na França, fraudadores atraíram cerca de €31 milhões de proprietários de contas poupança. Tirando vantagem da ignorância da população a…

2 de setembro de 2018

De acordo com estudo do Blockchain Transparent Institute, 7 das 10 maiores corretoras de criptomoedas alegam movimentar um volume muito…

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