Na Tailândia, o principal suspeito da fraude de Bitcoin na qual um investidor finlandês perdeu 5.564 BTC (cerca de US$24...
Tag: fraude
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Beneficiário de “Cashbury” gerencia cinco empresas de alto risco
Roman Alekseev, o beneficiário do holding “Cashbury”, acusado de fraude financeira, é o chefe de mais cinco organizações: Veles LLC,...
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Fraudadores atraem €31 milhões de investidores na França
Na França, fraudadores atraíram cerca de €31 milhões de proprietários de contas poupança. Tirando vantagem da ignorância da população a...
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Como as corretoras reportam transações falsas para subirem no ranking de volume
De acordo com estudo do Blockchain Transparent Institute, 7 das 10 maiores corretoras de criptomoedas alegam movimentar um volume muito...
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Polícia indiana prende organizador de projeto Bitconnect
No aeroporto de Delhi, a polícia prendeu um suspeito no caso da pirâmide criptomonetária BitConnect, Divyesh Darji. Ele era o...
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Banco Central da Tailândia: criptomoedas e projetos de scam não estão diretamente relacionados
O chefe do Banco da Tailândia, Viratay Santiprabhob, defendeu as criptomoedas, lembrando que elas não podem estar diretamente associadas a...
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Milionário criptomonetário perde 5,5 mil BTC em esquema fraudulento
O empresário finlandês de 22 anos, Aarni Otawa Saarimaa, investiu mais de 5,5 mil Bitcoins em alguns projetos tailandeses, mas...
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Opinião: perdas dos investidores causadas por fraudes com criptomoedas atingirão US$3 bilhões
Nos dois primeiros meses de 2018, os usuários perderam US$532 milhões devido a fraudes com criptomoedas e, até o final...
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Diretor técnico de projeto Atlant suspeito de fraude
O CTO e cofundador do projeto de ICO Atlant, Denis Donin, foi preso por suspeita de fraude. A detenção ocorreu...
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Criadores de carteira Electrum Pro são pegos roubando frases SEED de usuários
A equipe de desenvolvedores da popular carteira de Bitcoin, Electrum, publicou evidências de que o aplicativo Electrum Pro é fraudulento...
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Criadores de KODAKCoin acusam LBank de fraude
O representante da WENN Digital, organizadora da Oferta Inicial de Moedas (ICO) KODAKCoin, acusou a corretora de Hong Kong LBank...
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Golpistas extorquem Ethereum sob postagem de Durov no Twitter
Apesar das anteriores declarações por parte da administração do Twitter sobre a intenção de "resolver" a questão das contas fraudulentas,...
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