O tribunal de Kazan começou a considerar um caso de fraude envolvendo Bitcoin. De fevereiro a abril, quatro fraudadores enganaram...
Tag: fraude
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Maksim Zaslavskiy admite enganar investidores
Maksim Zaslavskiy, acusado de fraude na organização de duas Ofertas Iniciais de Moedas (ICO), que enfrenta até 37 meses de...
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Especialista em mercado acionário é acusado de promover pirâmide criptomonetária
Moradores de Hong Kong processaram o analista do mercado financeiro Raymond Yuen por promover um projeto criptomonetário de mineração que...
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Hackers anunciam distribuição de 10 mil BTC através de contas falsas de Elon Musk
No dia 5 de novembro, hackers invadiram várias contas confirmadas no Twitter e se passaram por Elon Musk, chefe da...
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Desenvolvedores de Oyster Protocol reiniciarão projeto após roubo de US$300 mil
O pouco conhecido token Oyster (PRL) subiu nessa sexta-feira, dia 2 de novembro, em mais de 1.300%, como resultado de...
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Autoridades tailandesas anunciam prisão de principal suspeito de fraude que resultou em perda de 5.564 BTC
Na Tailândia, o principal suspeito da fraude de Bitcoin na qual um investidor finlandês perdeu 5.564 BTC (cerca de US$24...
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Beneficiário de “Cashbury” gerencia cinco empresas de alto risco
Roman Alekseev, o beneficiário do holding “Cashbury”, acusado de fraude financeira, é o chefe de mais cinco organizações: Veles LLC,...
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Fraudadores atraem €31 milhões de investidores na França
Na França, fraudadores atraíram cerca de €31 milhões de proprietários de contas poupança. Tirando vantagem da ignorância da população a...
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Como as corretoras reportam transações falsas para subirem no ranking de volume
De acordo com estudo do Blockchain Transparent Institute, 7 das 10 maiores corretoras de criptomoedas alegam movimentar um volume muito...
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Polícia indiana prende organizador de projeto Bitconnect
No aeroporto de Delhi, a polícia prendeu um suspeito no caso da pirâmide criptomonetária BitConnect, Divyesh Darji. Ele era o...
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Banco Central da Tailândia: criptomoedas e projetos de scam não estão diretamente relacionados
O chefe do Banco da Tailândia, Viratay Santiprabhob, defendeu as criptomoedas, lembrando que elas não podem estar diretamente associadas a...
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Milionário criptomonetário perde 5,5 mil BTC em esquema fraudulento
O empresário finlandês de 22 anos, Aarni Otawa Saarimaa, investiu mais de 5,5 mil Bitcoins em alguns projetos tailandeses, mas...
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