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Autoridade financeira belga adiciona 14 plataformas criptomonetária a blacklist

19 de dezembro de 2018

A FSMA (Financial Services and Markets Authority) da Bélgica atualizou sua blacklist de plataformas criptomonetárias relacionadas a fraudes – que…

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Fraudadores enganam investidores criptomonetários na Rússia

6 de dezembro de 2018
O tribunal de Kazan começou a considerar um caso de fraude envolvendo Bitcoin. De fevereiro a abril, quatro fraudadores enganaram…
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Maksim Zaslavskiy admite enganar investidores

20 de novembro de 2018
Maksim Zaslavskiy, acusado de fraude na organização de duas Ofertas Iniciais de Moedas (ICO), que enfrenta até 37 meses de…
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Especialista em mercado acionário é acusado de promover pirâmide criptomonetária

6 de novembro de 2018

Moradores de Hong Kong processaram o analista do mercado financeiro Raymond Yuen por promover um projeto criptomonetário de mineração que…

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Hackers anunciam distribuição de 10 mil BTC através de contas falsas de Elon Musk

6 de novembro de 2018
No dia 5 de novembro, hackers invadiram várias contas confirmadas no Twitter e se passaram por Elon Musk, chefe da…
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Desenvolvedores de Oyster Protocol reiniciarão projeto após roubo de US$300 mil

5 de novembro de 2018
O pouco conhecido token Oyster (PRL) subiu nessa sexta-feira, dia 2 de novembro, em mais de 1.300%, como resultado de…
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Autoridades tailandesas anunciam prisão de principal suspeito de fraude que resultou em perda de 5.564 BTC

15 de outubro de 2018

Na Tailândia, o principal suspeito da fraude de Bitcoin na qual um investidor finlandês perdeu 5.564 BTC (cerca de US$24…

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Beneficiário de "Cashbury" gerencia cinco empresas de alto risco

15 de outubro de 2018
Roman Alekseev, o beneficiário do holding “Cashbury”, acusado de fraude financeira, é o chefe de mais cinco organizações: Veles LLC,…
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Fraudadores atraem €31 milhões de investidores na França

8 de outubro de 2018
Na França, fraudadores atraíram cerca de €31 milhões de proprietários de contas poupança. Tirando vantagem da ignorância da população a…
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Como as corretoras reportam transações falsas para subirem no ranking de volume

2 de setembro de 2018

De acordo com estudo do Blockchain Transparent Institute, 7 das 10 maiores corretoras de criptomoedas alegam movimentar um volume muito…

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