QuadrigaCX anuncia problema de retiradas por conta de US$28 milhões em fundos congelados

A QuadrigaCX, maior corretora criptomonetária do Canadá, está enfrentando problemas com a retirada de fundos dos clientes. De acordo com seus representantes, ainda em janeiro, o Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) bloqueou contas relacionadas à Costodian Inc., prestadora de serviços da corretora. Isso foi relatado pelo The Globe and Mail.

O banco congelou contas num total de US$28 milhões, devido ao fato de que não poderia determinar os proprietários dos fundos nelas contidos: a própria QuadrigaCX, a Costodian ou os clientes da plataforma. A este respeito, o CIBC recorreu ao Supremo Tribunal de Ontário com um pedido para tomar posse dos bens e determinar sua afiliação de forma independente.

De acordo com o CIBC, de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, 388 traders colocaram US$67 milhões na conta da corretora. Para as operações de negociação, os usuários receberam o equivalente cambial em chamados bucks Quadriga. Neste caso, a retirada de fundos da corretora foi realizada através da empresa Billerfy Labs Inc., que pertence a Jose Reyes, proprietário da Costodian.

Em janeiro, o banco bloqueou duas contas da Costodian e uma conta pessoal de Jose Reyes. O CIBC informou que apenas sete usuários da corretora solicitaram a retirada de seus fundos.

Representantes da Quadriga, no entanto, argumentam que a corretora foi vítima de assédio do banco por conta de sua atividade criptomonetária. Segundo eles, o CIBC está tentando convencer o tribunal de que operações comerciais duvidosas estão ocorrendo na corretora.

Gerald Cotten, CEO da Quadriga, disse que a corretora é a proprietária da maioria dos ativos congelados.