Trader criptomonetário é multado nos EUA em US$1,1 milhões

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) condenou um trader à prisão e obrigou-o a pagar uma multa de mais de US$1 milhão por organizar um esquema de fraude de Bitcoin e Litecoin. Isso foi relatado em um comunicado de imprensa.

O trader Joseph Kim admitiu enganar os investidores em centenas de milhares de dólares depois de roubar mais de US$600 mil de um empregador anterior, que era uma empresa de trading sediada em Chicago. Os fundos em Bitcoins e Litecoin foram transferidos de setembro a novembro de 2017.

Quando o empregador perguntou a Kim sobre as moedas perdidas, ele alegou que, por motivos de segurança, as corretoras exigiram transferências para outras contas. Depois que o engano foi revelado, Kim foi imediatamente demitido da empresa.

Logo ele começou a pedir dinheiro a cidadãos comuns, presumivelmente para continuar a negociar criptomoedas para pagar indenização ao antigo empregador. Como resultado, no período entre dezembro de 2017 e março de 2018, pelo menos cinco cidadãos foram vítimas de sua fraude, o que lhe rendeu cerca de US$545 mil.

Como observado no documento, Kim mentiu dizendo que deixou o trabalho para abrir sua empresa comercial voluntariamente. Ele também prometeu que lidaria com transações de arbitragem de baixo risco. No entanto, na verdade, ele realizava operações de alto risco com criptomoedas, o que levou à perda de todos os fundos dos investidores.

Além de uma multa de US$1,146 milhão, a Comissão proibiu permanentemente que ele negocie, incluindo criptomoedas, condenando-o a 15 meses de prisão.

Nos Estados Unidos, já houve precedentes semelhantes: em janeiro de 2018, a Commodity Futures Trading Commission moveu uma ação judicial contra a corretora 1pool Ltd. devido à violação das leis federais pela empresa e à implementação de esquemas de venda de swaps de Bitcoin com características de valores mobiliários.