Seis pessoas arquivam processo contra Bitconnect

Trevon James, ex- investidor e promotor do projeto de criptomoedas BitConnect, afirmou que os agentes do Gabinete Federal de Investigação dos EUA o interrogaram sobre o envolvimento dele nas atividades da empresa.

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 por

Nesta quarta-feira, 24 de janeiro, seis pessoas apresentaram uma ação coletiva contra o projeto Bitconnect no tribunal do Distrito Sul da Flórida em nome de todos os investidores, exigindo a devolução de todos os fundos investidos. Os demandantes alegam que o projeto violou o US Securities Act, colocando ações não registradas no mercado e acusam a Bitconnect de criar um “esquema Ponzi em grande escala”. Isso foi relatado pela CoinDesk.

O programa de empréstimo do projeto, conforme indicado no documento, prometia aos investidores 40% ao mês ou 1% de bônus diários do valor incialmente depositado.  Esse valor seria levantado através do “trabalho de um bot comercial em uma plataforma especial de negociação utilizando o software para analisar o nível de volatilidade”.

Os requerentes estão convencidos de que a Bitconnect não se comprometeu a negociar ativos criptográficos para assegurar o lucro necessário, mas simplesmente pagou bônus às custas de novos investidores, operando um clássico esquema Ponzi.

Vale ressaltar que, apesar dos avisos dos principais representantes da comunidade, o projeto se tornou excepcionalmente popular entre investidores comuns. Durante seu pico, a capitalização da Bitconnect chegou a quase US$2,8 bilhões e, por algum tempo, ocupou uma posição no TOP-10 da lista CoinMarketCap.

Durante o rali do mercado em dezembro, o preço de um token Bitconnect chegou a US$509, sendo que depois que reguladores do Texas e da Carolina do Norte forçaram o projeto a fechar seu programa de empréstimos e sua corretora própria, a taxa caiu em 97,7% – no momento, ela é de apenas US$11,3.

Atenção!

Nós do BTCSoul não temos evidências de que o projeto Bitconnect seja ou tenha sido um esquema Ponzi. Nós nos limitamos somente a narrar os fatos tão como acontecem, nos eximindo de comentários e opiniões pessoais.

Chrys
Chrys é fundadora e escritora ativa do BTCSoul. Desde que ouviu falar sobre Bitcoin e criptomoedas ela não parou mais de descobrir novidades. Atualmente ela se dedica para trazer o melhor conteúdo sobre as tecnologias disruptivas para o website.

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