Agências policiais brasileiras apelaram para as autoridades das Bahamas para que ajudem na investigação de transações suspeitas do Deltec Bank & Trust, novo sócio bancário da Tether Limited. Isso foi relatado pelo O Globo.
A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo está investigando o caso de Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da construtora rodoviária DERSA. Souza é acusado de aceitar propina da empresa comercial Odebrecht.
Supõe-se que o chefe da DERSA tenha transferido cerca de US$25 milhões para as contas da empresa offshore panamenha Nantes Group, que foram servidos pelo banco suíço Bordier & Cie. De acordo com os policiais, Souza era o beneficiário direto dessas contas.
No entanto, os investigadores estão convencidos de que a empresa panamenha não era o último elo no esquema da lavagem de dinheiro: em fevereiro de 2017, esses fundos supostamente migraram para contas no Deltec Bank & Trust, das Bahamas.
No momento, a Procuradoria brasileira está aguardando uma resposta oficial das Bahamas sobre se o dinheiro de Souza realmente está nas contas do Deltec Bank & Trust. Foi relatado também que os países já têm experiência em lidar conjuntamente com casos de lavagem de dinheiro.
Vale ressaltar que anteriormente, o presidente do conselho de administração do Deltec Bank & Trust, Jean Chalopin, confirmou a autenticidade da carta datada de 1 de novembro, que afirmava que ao final do dia 31 de outubro, a Tether Limited tinha US$1.831.322.828 em sua conta bancária.
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