Autoridades espanholas rastrearão operações criptomonetárias de 15 mil cidadãos
A Agência Tributária Espanhola (AEAT) monitorará as operações criptomonetárias de 15 mil residentes a fim de evitar fraudes e lavagem de dinheiro.…
Tag: lavagem de dinheiro
SEC e CFTC fazem acusações contra 1pool Ltd.
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA trouxeram acusações contra…
Partido governante da Índia é acusado de lavagem de dinheiro através de Bitcoins
O Congresso Nacional Indiano (INC), maior partido político do país, acusou o Partido Popular (BJP) de lavagem de dinheiro por meio de…
Tentativa de envenenar Alexander Vinnik em prisão grega teve origem na Rússia
Autoridades policiais da Grécia afirmaram que desconhecidos planejavam matar o russo Alexander Vinnik, suspeito de lavagem de US$4 bilhões através da corretora…
Autoridades de Hong Kong afirmam que criptomoedas têm baixo risco
As moedas digitais, em particular o Bitcoin, estão menos envolvidos em fraudes financeiras. Esta conclusão decorre do relatório do Escritório de Serviços…
Bill Gates: criptomoedas levam diretamente a mortes
O co-fundador da Microsoft, Bill Gates, realizou uma sessão AMA (“Pergunte-me sobre qualquer coisa”) no Reddit. Quando as questões começaram a abordar…
Europol: cerca de US$5,5 bilhões foram lavados usando criptomoedas
De acordo com representantes do serviço de polícia da União Europeia (Europol), o Bitcoin e outras criptomoedas são utilizados para lavar bilhões…
Pesquisa: Bitcoin raramente é utilizado para lavagem de dinheiro
A Elliptic, uma empresa britânica especializada em investigações de esquemas de lavagem de dinheiro rastreou todas as operações de Bitcoin realizadas a…
Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA anunciam crescente popularidade de criptomoedas entre criminosos
Organizações criminosas cada vez mais estão usando criptomoedas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, afirmou Matthew Allen, oficial da Polícia…
Rússia: três homens presos por lavagem de US$ 9 milhões em Bitcoin
A polícia da Rússia prendeu três homens na semana passada, acusando-os de negociar ilegalmente 500 milhões de rublos (cerca de US$ 9…