Autoridades espanholas rastrearão operações criptomonetárias de 15 mil cidadãos
22 de novembro de 2018
A Agência Tributária Espanhola (AEAT) monitorará as operações criptomonetárias de 15 mil residentes a fim de evitar fraudes e lavagem…
SEC e CFTC fazem acusações contra 1pool Ltd.
28 de setembro de 2018
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA trouxeram…
O Congresso Nacional Indiano (INC), maior partido político do país, acusou o Partido Popular (BJP) de lavagem de dinheiro por…
Autoridades policiais da Grécia afirmaram que desconhecidos planejavam matar o russo Alexander Vinnik, suspeito de lavagem de US$4 bilhões através…
Autoridades de Hong Kong afirmam que criptomoedas têm baixo risco
2 de maio de 2018
As moedas digitais, em particular o Bitcoin, estão menos envolvidos em fraudes financeiras. Esta conclusão decorre do relatório do Escritório…
Bill Gates: criptomoedas levam diretamente a mortes
1 de março de 2018
O co-fundador da Microsoft, Bill Gates, realizou uma sessão AMA (“Pergunte-me sobre qualquer coisa”) no Reddit. Quando as questões começaram…
Europol: cerca de US$5,5 bilhões foram lavados usando criptomoedas
13 de fevereiro de 2018
De acordo com representantes do serviço de polícia da União Europeia (Europol), o Bitcoin e outras criptomoedas são utilizados para…
Pesquisa: Bitcoin raramente é utilizado para lavagem de dinheiro
22 de janeiro de 2018
A Elliptic, uma empresa britânica especializada em investigações de esquemas de lavagem de dinheiro rastreou todas as operações de Bitcoin…
Polícia de Imigração e Alfândega dos EUA anunciam crescente popularidade de criptomoedas entre criminosos
1 de dezembro de 2017
Organizações criminosas cada vez mais estão usando criptomoedas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, afirmou Matthew Allen, oficial…
Rússia: três homens presos por lavagem de US$ 9 milhões em Bitcoin
10 de setembro de 2017
A polícia da Rússia prendeu três homens na semana passada, acusando-os de negociar ilegalmente 500 milhões de rublos (cerca de…